よくあるご質問

Q外国の重要な公人とは
A 「外国の重要な公人」(外国PEPs)とは、外国の重要な公的地位にある者、外国の重要な公的地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。2016年10月施行の犯罪収益移転防止法改正に伴い、「外国の重要な公人」(外国PEPs)との取引に際し、厳格な取引時確認が必要になります。
「外国の重要な公人」(外国PEPs)に該当する方は下記のとおりです。

【外国において次の職にある者】
・元首
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

【前各号に掲げる者であった者】

【前各号に掲げる者の家族】
(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子および兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母および子をいいます。)

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